為1MDB洗黑錢,楊家偉4控狀皆表罪成立!!!

ccn6800023     2016-11-10     2731     檢舉

涉嫌為1MDB洗黑錢 楊家偉4控狀皆表罪成立

2016年11月10日

為1MDB洗黑錢,楊家偉4控狀皆表罪成立!!!

首名涉及一馬發展公司(1MDB)事件而被控的新加坡人楊家偉,國家法院法官今日裁定他表面罪狀全部成立,他選擇上證人欄答辯。

根據新加坡《早報》報導,被告楊家偉(33歲),被指妨礙司法公正的4項罪,控方9名證人已完成供證。

據了解,案發時,被告是瑞意銀行財富規劃員,他共面對11項控狀,包括洗黑錢、欺騙、偽造、以及企圖妨礙司法公正等罪狀。

楊家偉兩年多前離職後,為大馬富豪劉特佐打工,乘劉特佐的私人飛機工作,還陪新老闆等一行人到美國賭城觀看拳擊賽。

日前在法庭受審的被告前上司凱文·斯瓦姆比萊(Kevin Swampillai,52歲),在控方引導下供證時,踢爆楊家偉的許多內情,包括他行事謹慎,採取防範措施以防被執法機構監視,避免被當局追查。

凱文供稱,約2014年2月,被告說劉特佐有意聘用他,問凱文意見。凱文感到驚訝,因為被告屬於奮發型,有主見,認為被告其實是要善意通知可能要離職。

他說,劉特佐常出現在媒體上,與世界各地一些名人和大型投資有聯繫。

被告2014年中離職後,一天用手機發了張照片給凱文。照片中,劉特佐坐在機艙內工作,半邊臉被椅子遮擋。

被告不在鏡頭內,但凱文相信他也在私人飛機裡。這是被告第一次用「視覺」證明他與劉特佐的關係,以及他為後者工作。

根據凱文,楊家偉稱劉特佐為「老闆」,也提及他跟劉特佐等人,一起到美國拉斯維加斯觀看拳擊賽。楊家偉一次也說,劉特佐派他到吉隆坡工作,他感到「恐懼」,但凱文沒說明詳情。

楊家偉是首名涉及一馬公司(1MDB)事件而被控的新加坡人,被指積極聯絡和教唆證人,以隱瞞犯罪證據,妨礙司法公正,本月初起就四項罪狀在國家法院抗辯。他的另七項欺騙、偽造文件、接收和轉移贓款控狀暫時擱下,料明年4月開審。

查案人員說,這起案件是商業事務局歷年來最複雜、金額最大的一宗洗黑錢案。當局調查10多名人物,涉及交易多達十幾萬宗,款項高達好幾十億美元。