为1MDB洗黑钱,杨家伟4控状皆表罪成立!!!

ccn6800023     2016-11-10     2731     检举

涉嫌为1MDB洗黑钱 杨家伟4控状皆表罪成立

2016年11月10日

为1MDB洗黑钱,杨家伟4控状皆表罪成立!!!

首名涉及一马发展公司(1MDB)事件而被控的新加坡人杨家伟,国家法院法官今日裁定他表面罪状全部成立,他选择上证人栏答辩。

根据新加坡《早报》报导,被告杨家伟(33岁),被指妨碍司法公正的4项罪,控方9名证人已完成供证。

据了解,案发时,被告是瑞意银行财富规划员,他共面对11项控状,包括洗黑钱、欺骗、伪造、以及企图妨碍司法公正等罪状。

杨家伟两年多前离职后,为大马富豪刘特佐打工,乘刘特佐的私人飞机工作,还陪新老板等一行人到美国赌城观看拳击赛。

日前在法庭受审的被告前上司凯文·斯瓦姆比莱(Kevin Swampillai,52岁),在控方引导下供证时,踢爆杨家伟的许多内情,包括他行事谨慎,采取防范措施以防被执法机构监视,避免被当局追查。

凯文供称,约2014年2月,被告说刘特佐有意聘用他,问凯文意见。凯文感到惊讶,因为被告属于奋发型,有主见,认为被告其实是要善意通知可能要离职。

他说,刘特佐常出现在媒体上,与世界各地一些名人和大型投资有联系。

被告2014年中离职后,一天用手机发了张照片给凯文。照片中,刘特佐坐在机舱内工作,半边脸被椅子遮挡。

被告不在镜头内,但凯文相信他也在私人飞机里。这是被告第一次用“视觉”证明他与刘特佐的关系,以及他为后者工作。

根据凯文,杨家伟称刘特佐为“老板”,也提及他跟刘特佐等人,一起到美国拉斯维加斯观看拳击赛。杨家伟一次也说,刘特佐派他到吉隆坡工作,他感到“恐惧”,但凯文没说明详情。

杨家伟是首名涉及一马公司(1MDB)事件而被控的新加坡人,被指积极联络和教唆证人,以隐瞒犯罪证据,妨碍司法公正,本月初起就四项罪状在国家法院抗辩。他的另七项欺骗、伪造文件、接收和转移赃款控状暂时搁下,料明年4月开审。

查案人员说,这起案件是商业事务局历年来最复杂、金额最大的一宗洗黑钱案。当局调查10多名人物,涉及交易多达十几万宗,款项高达好几十亿美元。