1MDB洗钱案首人被治罪.瑞意前高层监18周

PohLeeLim     2016-11-11     25     检举

1MDB洗钱案首人被治罪.瑞意前高层监18周

1MDB洗钱案首人被治罪.瑞意前高层监18周

(新加坡11日讯)新加坡瑞意银行前董事经理易有志承认伪造文件和没向当局举报可疑交易7项罪状,今天下午被判监禁18个星期和罚款2万4000元(7万2000令吉)。易有志是一马公司洗黑钱风波中首名被治罪的被告,庭上揭露,他在接受调查期间自愿交出750万元(2千250万令吉)花红。

易有志(57岁)从2010年开始担任瑞意银行(BSI)的董事经理,他上个月被控在2012年至2014年期间,犯下3项伪造文件罪及4项没向当局举报可疑交易的罪状。

他在2012年11月20日,有理由相信4笔转账交易可疑,却没向当局举报,包括于同月2日从GoodStar公司转给阿布扎科威特大马投资公司的1亿5300万美元,以及同月5日把同笔款项从该公司转入马来西亚富商刘福平的户头。

同月7日,1亿5000万美元从刘福平户头转到儿子刘特佐(JhoLow)户头。当天也有一笔1亿1000万美元从刘特佐的户头转入Selune有限公司。

国家法院法官妮花玛丽下判时说,易有志案发时是瑞意银行的高层,但他在两年期间为了可观的利益而犯罪。法官也认为,银行职员应该维护公众对金融业的信心,而不是为了一己之私而向个人的贪念妥协。

不过与此同时,法官在制定刑罚时也考虑到易有志坦诚地接受自己的罪行,以及交出他收到的巨额花红。

文章来源: 星洲日报‧2016.11.11