1MDB臭闻!! 美国查1MDB都不提大帮凶,高盛“被告转为污点证人”?? 难怪掌握这么多细节,若真如此,一号官就玩完了~~

Muyi     2017-06-19     7409     检举

    1MDB臭闻!! 美国查1MDB都不提大帮凶,高盛“被告转为污点证人”?? 难怪掌握这么多细节,若真如此,一号官就玩完了~~

 

    近日,作为正在对马来西亚主权财富基金1MDB洗钱犯罪调查的一部分,美国司法部扣押了该基金送给电影明星莱昂纳多.迪卡普里奥的一副毕加索油画作品和部分巴斯奎特的油画作品,以及两部好莱坞戏剧电影的权利。据了解,1MDB基金的洗钱问题可能牵涉到华尔街投行高盛集团。不过,随着这起全球规模最大、涉资数十亿美元跨境贪污问题的持续发酵,高盛可能最终会结束与1MDB基金的业务。美国司法部在一份投诉文件中表示,其准备追回1MDB基金被“盗取”的大约5.4亿美元资金(这些资金的流出曾得到高盛的帮助)。

  美国司法部提交的上诉文件是对1MDB基金采取一系列法律行动中的一个最新进展。据了解,这家涉嫌洗钱犯罪问题的基金由大马首相纳吉在2009年发起成立——目前纳吉依然担任首相一职,并在推动国家经济发展。美国司法部在投诉文件中指控称,1MDB基金的高层管理者和他们的同伙从该基金挪用了近45亿美元的资金。美国司法部对1MDB基金发起的欺诈指控最早要回到2009年,而该基金目前还面对其他至少6个国家的洗钱调查,这些国家中就包括瑞士和新加坡。

  美国司法部的代理律师在一份声明中表示:“这些挪用的资金都被用于资助涉嫌犯罪者们的糜烂生活,而且损害了马来西亚人民的利益。”

  据了解,高盛集团曾参与过1MDB基金大量的交易并直接从中获利。但奇怪的是,美国司法部最新发布的指控文件中却很少涉及高盛的名字。此前,有调查人员追踪到接近7亿美元的银行账户与纳吉布的名字相关,但纳吉已经否认自己用1MDB基金或其他实体的资金来谋取个人利益。

  让人值得玩味的是,本次关于涉及高盛的内容却莫名其妙地被淡化了。来自《路透社》的报道称,莱昂纳多.迪卡普里奥已经将一个曾经属于马龙.白兰度的奥斯卡奖杯交给了美国调查部门。据了解,莱昂纳多.迪卡普里奥还准备将其他一些来源不能得到合法确认的物品上交给调查部门。这位好莱坞明星曾表示,这些与1MDB财富基金相关的不明物品,都是该基金部分人员通过慈善拍卖活动购买并作为礼物赠予了自己。

  部分背景资料显示:去年7月份,好莱坞电影制片公司Red Granite遭到美国司法部的指控,司法部称该公司从1MDB基金挪用1亿美元资金。来自美国司法部的检察官表示,该公司使用这笔挪用资金资助迪卡普里奥2013年的的电影《华尔街之狼》。去年10月份,迪卡普里奥表示,自己正在配合司法部门的调查,如果调查发现对方提供的礼物或捐赠物存在可疑来源,自己愿意归还这些物品。

  迪卡普里奥的公司在一份声明中表示:“迪普卡里奥先生愿意归还这些物品,他接受这些物品的目的,是以年度慈善拍卖活动的方式来资助以自己名字命名的基金会。”这份星期四发布的声明还表示:“他已经归还了一个曾属于马龙.白兰度的奥斯卡奖杯。该奖是Red Granite公司作为一套礼物赠送给迪普卡里奥的,目的是感谢他为电影《华尔街之狼》所作出的工作。”

  此外,美国司法部门还指控马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)涉嫌洗钱犯罪活动。司法部门称,刘特佐涉嫌通过在美国的一个账号进行洗钱,并先后对来自1MDB基金超过4亿美元的资金进行洗钱处理。而他和他的朋友们则用这些钱来支付奢侈的聚会、赌博和购买游艇

  尽管美国司法部发起了民事诉讼,但并没有指控刘特佐犯有任何罪行。司法部表示,刘特佐在2014年时曾通过出售1MDB基金债券的方式转移资金320万美元,并用该资金购买了送给迪卡普里奥的毕加索油画。刘特佐的一位朋友在信中写道:“亲爱的莱昂纳德.迪普卡里奥,祝你生日快乐,这是送给你的礼物。”

  此外,美国司法部还指控称,刘特佐也通过出售1MDB基金债券的方式转移资金920万美元,并用于购买纽约艺术家让.米切尔.巴斯奎特创作的拼贴画。这幅画作也同样被提供给迪普卡里奥。根据司法部的文件内容,迪卡普里奥和刘特佐在2014年3月签署了一份声明,表示解除该作品给这位明星带来的“任何直接或间接责任”。

  迪普卡里奥的声明中并没有明确表示自己是否已经归还了毕加索和巴斯奎特的作品,以及一幅戴安.阿勃丝的摄影作品。据了解,这幅摄影作品也被美国司法部列入诉讼文件中。

  此外,美国司法部提交的诉讼文件还寻求扣押两部电影资产。调查人员指控,这两部由Red Granite公司制作的电影,其花费的资金也挪用自1MDB基金。这两部电影分别是2014年由金.凯瑞主演的喜剧电影《阿呆与阿瓜》,2015年由威尔.法瑞尔主演的喜剧电影《老爸当家》。去年,美国司法部曾试图扣押电影《华尔街之狼》的权利。不过,总部位于洛杉矶的Red Granite公司在本周四发布一份声明表示:“自己正在主动接受美国司法部针对这起民事诉讼案件的调查讨论,并全力配合司法部门的调查。”